НБУ оштрафовал банк Тигипко на 14 миллионов

 Национальный банк по результатам проверок в январе 2019 года в направлении противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, применил меры воздействия к трем банкам. В том числе регулятор оштрафовал «Универсал Банк» на 14,382 млн грн за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, сообщает УНИАН. Принадлежащая бизнесмену Сергею Тигипко группа "ТАС" в декабре 2016 года завершила сделку по покупке «Универсал Банка» у международной финансовой группы Eurobank (Греция), владевшей финучреждением с 2006 года.

Если вы хотите научиться езде на мотоцикле, но не знаете к кому обратиться, а самостоятельные занятия вызывают опаску, то это предложение для вас. Мотошкола предоставит вам как теоретические, так и практические занятия. По окончании курсов вы сможете сдать на права и полностью законно ездить на своем транспортном средстве.

«Универсал Банк» связывает штраф от НБУ с деятельностью прежних акционеров. НБУ оштрафовал банк Тигипко / фото УНИАН «Универсал Банк» объясняет применение к нему штрафных санкций Национального банка Украины на сумму 14,382 млн грн деятельностью финучреждения в период владения прежних акционеров и менеджмента. 

В комментарии на своем сайте банк подтвердил, что оштрафован по итогам проверки за периоды с июля 2015 по апрель 2018 года на сумму 0,46% от уставного капитала. «Штраф наложен в связи с обслуживанием клиентов, деловые отношения с которыми были установлены еще в 2015-2016 годах — в период управления предыдущих акционеров банка и их менеджмента», — говорится в сообщении. В банке подчеркнули, что после покупки «Универсал Банка» в декабре 2016 года финансово-промышленной группой "ТАС" были немедленно приняты меры по изменению и усилению процессов установления деловых отношений с клиентами. «В первом квартале 2017 года были выявлены и пресечены отношения с клиентами, чья репутация не отвечала политике банка», — утверждают в финучреждении, отмечая, что эти меры были положительно оценены и учтены Нацбанком в отчете по итогам проверки.

Также сообщается, что за период управления нового руководства банка проверка НБУ нарушений не установила, и «Универсал Банк» работает в штатном режиме.  Национальный банк по результатам проверок в январе 2019 года в направлении противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, применил меры воздействия к трем банкам. В том числе регулятор оштрафовал «Универсал Банк» на 14,382 млн грн за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Принадлежащая бизнесмену Сергею Тигипко группа "ТАС" в декабре 2016 года завершила сделку по покупке «Универсал Банка» у международной финансовой группы Eurobank (Греция), владевшей финучреждением с 2006 года.

 

Похожие статьи:

Политические статьи → Миколі Мартиненку загрожує штраф у 1 мільйон франків і 5 років в’язниці

Новости Украины → Предприниматели будут платить штраф

Автомобильные новости → Штраф за нарушение ПДД можно будет оплатить карточкой

Общество → Штрафы за вождение в нетрезвом виде в 2015

Образование и наука → У Франції вбили генетично модифіковану вівцю