Служба безопасности Украины в Днепре ликвидировала деятельность конвертационного центра, подконтрольного российскому банку, его оборот составлял 700 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в семьсот миллионов гривен прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой. «Конверт» был подконтролен российской банковской учреждении и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ», – сообщило ведомство.
Организаторы центра открыли сеть фиктивных фирм, которые оказывали услуги по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и обналичиванию средств.
Заказчики переводили деньги на счета фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц, а затем со счетов снимались наличные в виде финансового вознаграждения, при этом директора предприятий не приходили в банк и не подписывали документов.Во время обысков у фигурантов конвертационного центра представители Службы безопасности Украины изъяли 1,2 млн грн, 42 печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия участников центра.
"Конверт" был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в Российской Федерации", – говорится в сообщении.
В результате махинаций на протяжении 2016-2017 годов в "тень" было выведено свыше 700 млн грн.
Открыто уголовное производство по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
Общество → Удар по верхах. Війна очима учасника АТО
Новости Украины → Евромайдан пикетирует СБУ
Новости Украины → Янукович замінив начальників управлінь СБУ декількох областей України
Новости Украины → Проти мене порушено кримінальну справу за заклики до повалення ладу - Луценко
Новости Политики → СБУ открыла дело о попытке захвата власти в Украине